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日前，中国人民银行官网披露了2025年首批银行大额罚单，恒丰银行因8项违法违规行为被处以千万级别罚款，另有四位时任员工因为负有不同责任分别被罚款。 证券之星注意到，恒丰银行这一罚单的公布日期虽是今年1月底，但处罚日期是2024年12月30日，涉及违规行为也是在2025年之前，恒丰银行2024年已经领到了多张百万级罚单，算上这次，该行去年累计被罚没金额或接近2000万元。 值得一提的是，在此次央行千万罚单中，直指恒丰银行在账户管理、反假货币业务、信用信息管理、客户身份识别等领域的违规行为，例如“与身份不明的客户交易”“未履行客户身份识别义务”等，暴露出其在反洗钱、数据治理等核心合规环节的严重缺陷。 
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